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　　：会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。会议还审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。同时，会议制定了《市值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，并决定废止《公司治理纲要》，上述议案中部分需提交股东大会审议。此外，会议同意更换公司董事，提名夏胜平先生为新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。会议还决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会。

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：浙江东方金融控股集团股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。会议将审议关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于废止《公司治理纲要》的议案以及关于更换公司董事的议案。其中，议案1为特别决议议案，议案4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月11日。登记时间为2025年8月14日、15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30，登记地点为浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室。联系人：姬峰，联系电话。

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