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　　厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第八次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》，同意以8666.55万元的价格向控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让所持有的厦门信达投资管理有限公司100%股权。交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围。该议案构成关联交易，关联董事回避表决。公告全文刊载于2025年6月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　厦门信达将以8666.55万元的价格向控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让信达投资100%股权，交易完成后信达投资不再纳入公司合并报表范围。国贸控股持有公司39.93%股权，构成关联关系，本次交易构成关联交易。信达投资注册资本5000万元，截至2025年1月31日，股东权益账面价值8740.35万元，评估值8666.55万元。信达投资最近一年及一期主要财务数据显示，2025年1月营业利润为-42.77万元，净利润为-27.18万元。交易定价依据评估报告，资金对价来源为国贸控股自有或自筹资金。协议约定国贸控股在协议生效后5个工作日内支付转让价款，各方配合办理变更登记。过渡期内归属于母公司净资产变动额由国贸控股享有和承担。交易对公司本年度利润总额影响约为360.45万元。独立董事认为交易符合公司发展战略，价格公允。

　　厦门信达投资管理有限公司发布了截至2025年1月31日的财务报表及审计报告。审计报告由中兴财光华（厦）审专字（2025）第02001号出具，认为财务报表公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。公司总资产为140,304,295.86元，总负债为56,444,049.95元，所有者权益为83,860,245.91元。2025年1月营业收入为40,270.34元，净利润为-333,987.89元。经营活动产生的现金流量净额为-62,478,607.23元，投资活动产生的现金流量净额为62,366,970.70元，筹资活动产生的现金流量净额为0元。公司主要业务为投资管理、投资咨询及对第一、二、三产业的投资。控股股东为厦门信达股份有限公司，最终控制方为厦门国贸控股集团有限公司。公司注册地址位于厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心南塔楼A幢10楼之一，法定代表人为林慧婷。营业期限为2019年3月14日至2069年3月13日。财务报表经公司董事会于2025年4月7日批准报出。

　　本报告依据中国资产评估准则编制，由北京中企华资产评估有限责任公司对厦门信达投资管理有限公司股东全部权益价值进行评估，评估基准日为2025年1月31日。评估对象为厦门信达投资管理有限公司的股东全部权益价值，评估范围包括其全部资产及负债。评估方法采用资产基础法，评估结论显示总资产账面价值为14310.72万元，评估价值为14316.63万元，增值额为5.91万元，增值率为0.04%；总负债账面价值为5570.37万元，评估价值为5650.08万元，增值额为79.71万元，增值率为1.43%；净资产账面价值为8740.35万元，评估价值为8666.55万元，减值额为73.80万元，减值率为0.84%。评估结论的有效期为自评估基准日起一年。报告仅供委托人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。评估报告日为2025年5月30日。

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