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　　第一条为加强袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权投资管理，规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资效益，有效、合理使用资金，支撑公司按照“主业清晰、核心突出、行业领先、治理先进、管理高效”的总要求向具有中国特色的一流现代种业企业目标迈进，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规的规定，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。

　　（二）公司战略发展部组织相关部门依据公司发展规划和年度投资计划，对投资项目可行性作初步的分析、调研、咨询和论证。在此基础上出具《投资项目立项申请报告》，报告应包括但不限于投资项目的基本情况、行业分析、投资必要性及产业协同性、核心产品介绍、核心竞争优势分析、项目盈利分析、投资规模及收益测算、初步投资方案、风险点分析及相关风控措施等。根据项目需要组织相关职能部门及子公司成立项目组：战略发展部、计划财务部、风控法务部、人力资源部、审计部、拟投资主体公司或相关产业公司均应选派人员参与项目组；根据项目具体情况，安排董事会办公室、科研管理部、产业管理部、信息技术部选派人员参与项目组。

　　（八）项目组负责与合作方进行商务谈判，并形成投资方案，经项目组成员充分讨论并与合作方基本达成一致后，报公司总裁办公会审核。股权投资相关议案须经总裁、分管相应产业的副总裁、分管财务和投资的公司领导（财务总监、董事会秘书）原则同意后，方可提交总裁办公会审核。上报总裁办公会审核的项目材料原则应包含：核心交易要素或者初步达成的协议、《尽职调查报告》、《审计报告》和《资产评估报告》（中介机构审定稿，未盖章版或盖章版，如有），以及项目成员意见。

　　（十）总裁办公会对股权投资事项进行审核。每位总裁办公会成员为审核委员，审核委员在投资决策时采取一人一票制，每位委员须独立做出判断，对项目提出意见，并投“同意”或“反对”票。对于种业产业的投资项目，经半数以上委员同意方可通过；其他股权投资项目须获得2/3以上成员同意方可通过。投票结果须由总裁办公会成员签字书面确认，并明确记录各成员的同意或反对意见及原因。总裁办公会可在批准通过投资项目的同时，对投资方案或条件提出完善或调整意见。